감사위원회
구성
- 위원장 : 조화준 이사
- 위원 : 권선주 이사, 오규택 이사, 김성용 이사
기능
- 임시주주총회 및 임시이사회 소집 청구
- 주주총회 의안 및 서류에 대한 의견 진술
- 감사보고서의 확정
- 이사의 위법행위에 대한 유지 청구
- 연간 감사계획의 수립
- 내부감사담당 집행임원 및 감사부장의 임면에 대한 동의
- 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인
- 외부감사인과의 각종 계약에 대한 사전 승인
- 「감사업무규정」의 제정 및 개폐(다만, 법령, 기타 규정의 변경으로 인한 개정이나 자구수정은 제외)
- 관계법령,「정관」,관련규정에서 정한 사항
- 기타 이사회에서 위임받은 사항 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
권한
- 감사업무수행상 필요한 경우 회사 및 자회사의 모든 정보에 대한 자료제출 요구
- 관계자의 출석 및 답변 요구
- 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
- 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구
- 금고, 장부, 기타 물품 및 보관장소 등의 봉인
- 감사부의 감사업무에 대한 감독
- 자회사 검사조직의 활용 등 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
리스크관리위원회
구성
- 위원장 : 김성용 이사
- 위원 : 조화준 이사, 여정성 이사, 이명활 이사
기능
- 경영전략에 부합하는 리스크 관리 기본방침 수립
- 부담 가능한 리스크 수준의 결정
- 자회사별 적정투자한도 또는 손실허용한도 승인
- 자회사별 자본의 배분에 관한 사항
- 「리스크 관리규정」및「리스크 관리협의회규정」의 제정 및 개정
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
평가보상위원회
구성
- 위원장 : 여정성 이사
- 위원 : 권선주 이사, 최재홍 이사, 이명활 이사
기능
- 회사 및 자회사의 경영진 및 특정업무종사자의 연간 성과평가계획 수립
- 회사 및 자회사의 경영진 및 특정업무종사자의 연간 보상계획 수립
- 상임이사에 대한 성과평가측정 및 보상체계수립
- 상임이사에 대한 경영실적 평가 및 보상결정
- 상임이사 및 직원에 대한 주식매수선택권의 부여 및 취소
- 상임이사에 대한 복리후생계획 승인
- 기타 성과보상체계와 관련되어 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 등
사외이사후보
추천위원회
구성
- 위원장: 오규택 이사
- 위원: 권선주 이사, 여정성 이사, 최재홍 이사
기능
- 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천
- 상시적인 사외이사 후보군 관리 및 검증
회장후보추천위원회
구성
- 위원장: 최재홍 이사
- 위원: 권선주 이사, 조화준 이사, 오규택 이사, 여정성 이사, 이명활 이사, 김성용 이사
기능
- 회장에 대한 경영승계 계획 수립 및 변경
- 회장 후보자군 선정 및 관리
- 회장 후보 선정 및 추천
계열사대표이사
후보추천위원회
구성
- 위원장 : 양종희 대표이사
- 위원 : 오규택 이사, 최재홍 이사, 이명활 이사, 이재근 비상임이사
기능
- 계열사 대표이사 등에 대한 경영승계 계획 수립 및 변경
감사위원후보
추천위원회
구성
- 사외이사 전원으로 구성
- 비상설 기구로 하며, 위원장 및 위원의 임기는 위원회 구성 후 감사위원 선임시까지
기능
- 주주총회에서 선임할 감사위원회 위원후보를 추천
ESG위원회
구성
- 위원장: 이명활 이사
- 위원: 권선주 이사, 조화준 이사, 오규택 이사, 여정성 이사, 최재홍 이사, 김성용 이사, 양종희 대표이사, 이재근 비상임이사
기능
- 그룹 ESG전략 및 정책 수립
- 연간 기부금운영한도 설정
- 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
정의
- "ESG" 란 기업의 가치와 지속가능성에 영향을 주는 비재무적 요소인 환경(Environment) · 사회적 책임(Social Responsibility) · 기업지배구조(Corporate Governance)의 영문 약칭을 의미