주주총회소집결의
2016-02-26주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2015 회계연도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명 선임) - 제3-1호 : 사외이사후보 최영휘 - 제3-2호 : 사외이사후보 최운열 - 제3-3호 : 사외이사후보 유석렬 - 제3-4호 : 사외이사후보 이병남 - 제3-5호 : 사외이사후보 박재하 - 제3-6호 : 사외이사후보 김유니스경희 - 제3-7호 : 사외이사후보 한종수 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 최영휘 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 최운열 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김유니스경희 - 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 한종수 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제8기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영휘 | 1945-10 | 1 | 재선임 | - 한국은행 은행감독원 행원 - 재무부 이재국 행정사무관 - 신한은행 부행장 - 신한금융지주 사장 |
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| 최운열 | 1950-04 | 1 | 재선임 | - 증권관리위원회 위원 - 한국증권학회 회장 - 한국금융학회 회장 - 금융통화위원회 위원 - 서강대학교 부총장 - 서강대학교 경영학부 교수 - (현)서강대학교 석좌교수 |
- |
| 유석렬 | 1950-04 | 1 | 재선임 | - 삼성캐피탈 대표이사 - 삼성증권 대표이사 - 삼성생명 대표이사 - 삼성카드 대표이사 - 삼성토탈 대표이사 - 여신금융협회장 - 서울대학교 공과대학 객원교수 - (현)삼성전자 고문 |
- (주)정목 (이사) |
| 이병남 | 1954-09 | 1 | 재선임 | - 대우실업 프로젝트 분석가 - 미국 캘리포니아주립대학교 조교수 - 미국 조지아주립대학교 조교수 - LG인화원 이사, 상무, 전무 - LG 구조조정본부 인사지원팀 팀장, 부사장 - (주)LG경영개발원 인화원 원장, 사장 - (현)(주)LG경영개발원 인화원 사장 |
- (주)LG경영개발원 인화원 (사장) |
| 박재하 | 1957-11 | 1 | 재선임 | - 전북은행 사외이사 - 대우증권 사외이사 - 신한은행 사외이사 - 재경부장관 자문관 - 금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 아시아개발은행 연구소 부소장 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 |
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| 김유니스경희 | 1959-03 | 1 | 재선임 | - 검찰미래발전위원회 위원 - 금융발전심의위원회 위원 - 세계한인변호사회 부회장 - 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사 - 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 - 일본 씨티은행 수석준법감시인 - 하나금융지주 부사장 및 준법감시인 - (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
| 한종수 | 1960-10 | 1 | 재선임 | - 한국회계기준원 기준위원 - 한국회계학회 부회장 - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 - (현)이화여자대학교 경영학과 교수 - (현)국제회계기준 해석위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영휘 | 1945-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국은행 은행감독원 행원 - 재무부 이재국 행정사무관 - 신한은행 부행장 - 신한금융지주 사장 |
| 최운열 | 1950-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 증권관리위원회 위원 - 한국증권학회 회장 - 한국금융학회 회장 - 금융통화위원회 위원 - 서강대학교 부총장 - 서강대학교 경영학부 교수 - (현)서강대학교 석좌교수 |
| 김유니스경희 | 1959-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 검찰미래발전위원회 위원 - 금융발전심의위원회 위원 - 세계한인변호사회 부회장 - 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사 - 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 - 일본 씨티은행 수석준법감시인 - 하나금융지주 부사장 및 준법감시인 - (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
| 한종수 | 1960-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국회계기준원 기준위원 - 한국회계학회 부회장 - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 - (현)이화여자대학교 경영학과 교수 - (현)국제회계기준 해석위원회 위원 |