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수시공시

주주총회소집결의

2016-02-26

주주총회소집 결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-03-25 10:00
3. 장소 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동)
국민은행 여의도본점 4층 강당
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 2015 회계연도(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명 선임)
- 제3-1호 : 사외이사후보 최영휘
- 제3-2호 : 사외이사후보 최운열
- 제3-3호 : 사외이사후보 유석렬
- 제3-4호 : 사외이사후보 이병남
- 제3-5호 : 사외이사후보 박재하
- 제3-6호 : 사외이사후보 김유니스경희
- 제3-7호 : 사외이사후보 한종수

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 최영휘
- 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 최운열
- 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김유니스경희
- 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 한종수

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 7
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제8기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함
※ 관련공시 -

[사외이사선임 세부내역]

사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영휘 1945-10 1 재선임 - 한국은행 은행감독원 행원
- 재무부 이재국 행정사무관
- 신한은행 부행장
- 신한금융지주 사장
-
최운열 1950-04 1 재선임 - 증권관리위원회 위원
- 한국증권학회 회장
- 한국금융학회 회장
- 금융통화위원회 위원
- 서강대학교 부총장
- 서강대학교 경영학부 교수
- (현)서강대학교 석좌교수
-
유석렬 1950-04 1 재선임 - 삼성캐피탈 대표이사
- 삼성증권 대표이사
- 삼성생명 대표이사
- 삼성카드 대표이사
- 삼성토탈 대표이사
- 여신금융협회장
- 서울대학교 공과대학 객원교수
- (현)삼성전자 고문
- (주)정목 (이사)
이병남 1954-09 1 재선임 - 대우실업 프로젝트 분석가
- 미국 캘리포니아주립대학교 조교수
- 미국 조지아주립대학교 조교수
- LG인화원 이사, 상무, 전무
- LG 구조조정본부 인사지원팀 팀장, 부사장
- (주)LG경영개발원 인화원 원장, 사장
- (현)(주)LG경영개발원 인화원 사장
- (주)LG경영개발원 인화원 (사장)
박재하 1957-11 1 재선임 - 전북은행 사외이사
- 대우증권 사외이사
- 신한은행 사외이사
- 재경부장관 자문관
- 금융학회 부회장
- 한국금융연구원 부원장
- 아시아개발은행 연구소 부소장
- (현)한국금융연구원 선임연구위원
-
김유니스경희 1959-03 1 재선임 - 검찰미래발전위원회 위원
- 금융발전심의위원회 위원
- 세계한인변호사회 부회장
- 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사
- 한국씨티은행 부행장 및 법무실장
- 일본 씨티은행 수석준법감시인
- 하나금융지주 부사장 및 준법감시인
- (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
-
한종수 1960-10 1 재선임 - 한국회계기준원 기준위원
- 한국회계학회 부회장
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
- (현)이화여자대학교 경영학과 교수
- (현)국제회계기준 해석위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최영휘 1945-10 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 한국은행 은행감독원 행원
- 재무부 이재국 행정사무관
- 신한은행 부행장
- 신한금융지주 사장
최운열 1950-04 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 증권관리위원회 위원
- 한국증권학회 회장
- 한국금융학회 회장
- 금융통화위원회 위원
- 서강대학교 부총장
- 서강대학교 경영학부 교수
- (현)서강대학교 석좌교수
김유니스경희 1959-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 검찰미래발전위원회 위원
- 금융발전심의위원회 위원
- 세계한인변호사회 부회장
- 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사
- 한국씨티은행 부행장 및 법무실장
- 일본 씨티은행 수석준법감시인
- 하나금융지주 부사장 및 준법감시인
- (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
한종수 1960-10 1 재선임 사외이사인 감사위원 - 한국회계기준원 기준위원
- 한국회계학회 부회장
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원
- (현)이화여자대학교 경영학과 교수
- (현)국제회계기준 해석위원회 위원