주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
2015-03-27| 자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 17:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30(내수동) KB국민카드 9층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 2014 회계연도(2014.1.1~2014.12.31)재무제표(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 3명) - 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 2015 회계연도 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.46% (2013.12.31 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김덕수 | 1959-09 | 1 | 재선임 | - KB국민은행 인재개발원 원장 및 연구소 소장 - KB국민은행 기획조정본부, 성동지역본부 본부장 - KB국민카드 영업본부 부사장 - (현) KB국민카드 대표이사 사장 |
| 주승노 | 1956-04 | 1 | 재선임 | - 국방대학교 대학원 국방관리학 석사 - 감사원 행정지원실 실장 - 감사원 감사청구조사국장, 사회복지감사국장 - 감사원 공직감찰본부장 - (현) KB국민카드 상근감사위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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| 황재홍 | 1945-06 | 1 | 재선임 | - 동아일보 편집국 정치부 부장 - 국가정보원 공보보좌관 - 한국방송광고공사 감사 - 라디오인천 고문 |
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| 위정범 | 1960-02 | 1 | 재선임 | - 한국증권학회 이사 - (현) 한국재무학회 감사, 한국파생상품학회 이사 - (현) 경희대학교 경영대 경영학부 교수 |
- 한국재무학회 감사, 한국파생상품학회 이사 |
| 이상용 | 1960-05 | 1 | 재선임 | - 대전지방법원·수원지방법원 판사 - (현) 정병혁·이상용 법률사무소 변호사 |
- 주식회사 탑엔지니어링 사외이사 |