주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
2015-03-11주주총회소집 결의
| 자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 13:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 국민은행 여의도본점 13층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2014 회계연도(제14기) 재무제표 및 동 부속명세서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 79.41% (2013.12.31 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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| 조하현 | 1955-11 | 1 | 신규선임 | - 투자신탁협회 공익이사 - 건설교통부 자금관리위원회 위원 - 우정사업본부 금융리스크관리위원회 위원장 - 노동부 금융리스크관리위원장 - 무역보험공사 리스크관리위원 - (현)연세대학교 경제학부 교수 |
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| 김우찬 | 1960-01 | 1 | 신규선임 | - 청주지방검찰청 검사 - 서울서부지방검찰청 검사 - 대구지방법원 판사 - 서울고등법원 판사 - 서울중앙지방법원 판사 - (현)법무법인 한신 대표변호사 |
- 법무법인 한신(대표변호사) |
| 박순애 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | - 기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가위원 - 공무원연금공단 비상임이사 - 예금보험공사 정책자문위원 - (현)서울대학교 행정대학원 교수 |
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| 유승원 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | - (현)고려대학교 경영학과 및 국제경제학과 교수 - (현)고려대학교 경영전문대학원 부원장(현) |
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