주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
2014-07-18| 자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2014-07-18 | 15 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30(내수동) KB국민카드빌딩 9층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-07-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 윤웅원 이사는 '기타비상무이사'로 등기될 예정이며, 임기는 2014년 7월 19일부터 2015년 KB국민카드 정기주주총회일까지로 함 - 송형목 이사는 '사외이사'로 등기될 예정이며, 임기는 2014년 8월 19일부터 2015년 8월 18일까지로 함 ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.46% (2013.12.31 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤웅원 | 1960-02-09 | - | 재선임 | - KB금융지주 경영관리부장, 전략기획부장 - KB국민은행 재무관리본부 본부장 |
- KB금융지주 부사장(CFO 겸임) | 한양대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 송형목 | 1936-02-01 | 1 | 재선임 | - 조선일보 미주지사장 겸 뉴욕특파원 - 조선일보 출판본부장 겸 상무이사 - 스포츠조선 대표이사 사장 |
- KB국민카드 사외이사 | 고려대학교 사학과 | 대한민국 |