주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
2014-03-13| 자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 15:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30(내수동) KB국민카드 9층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 2013 회계연도(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 2014 회계연도 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명: KB국민카드 - 자산총액비중: 10.62% (2012.12.31 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주승노 | 1956-04-11 | 1 | 신규선임 | - 감사원 행정지원실 실장 - 감사원 감사청구조사국장 - 감사원 사회복지감사국장 - 감사원 공직감찰본부장 |
- | 국방대학교 대학원 국방관리학 석사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황재홍 | 1945-06-07 | 1 | 신규선임 | - 동아일보 편집국 정치부 부장 - 국가정보원 공보보좌관 - 한국방송광고공사 감사 - 라디오인천 고문 |
- | 연세대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
| 이상용 | 1960-05-16 | 1 | 신규선임 | - 대전지방법원 판사 - 수원지방법원 판사 |
정병혁 이상용 법률사무소 변호사 | 서울대학교 대학원 법학과 석사 | 대한민국 |
| 위정범 | 1960-02-24 | 1 | 신규선임 | - 한국증권학회 이사 | - 경희대학교 경영대 경영학부 교수 - 한국재무학회 이사 - 한국증권학회 편집위원 |
오리건대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |