주주총회소집 결의
2014-02-21| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2013 회계연도(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사후보 조재호 - 제2-2호 : 사외이사후보 김명직 - 제2-3호 : 사외이사후보 신성환 - 제2-4호 : 사외이사후보 이경재 - 제2-5호 : 사외이사후보 김영진 - 제2-6호 : 사외이사후보 황건호 - 제2-7호 : 사외이사후보 이종천 - 제2-8호 : 사외이사후보 고승의 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 신성환 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 이경재 - 제3-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 김영진 - 제3-4호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 이종천 - 제3-5호 : 사외이사인 감사위원회 위원후보 고승의 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제6기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임 여부 |
주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조재호 | 1955-01-18 | 2 | 신규선임 | - 뉴욕시립대학교 바루크대학 조교수 - 동경대학교 대학원 경제학연구과 특임교수 - 금융발전심의위원회 자본시장분과 위원장 - 학교법인 경희학원 재단이사 - SK텔레콤 사외이사 |
서울대학교 경영대학 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 재무학 석사 - 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 재무학 박사 |
대한민국 |
| 김명직 | 1959-10-19 | 2 | 신규선임 | - 앨라배마주립대학교 교수 - 한국재무학회 부회장 - Asia-Pacific Journal of Financial Studies 편집위원장 - 한국증권학회 회장 - 메리츠금융지주 사외이사 |
한양대학교 경제금융대학 교수 한양대학교 경제금융대학장 |
- 한양대학교 경제학 학사 - 미국 워싱턴 대학교 경제학 석사 - 미국 워싱턴 대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 신성환 | 1963-02-17 | 2 | 신규선임 | - 한국금융연구원 부연구위원 - 세계은행 선임재무역 - 한국연금학회 회장 - 한국채권연구원 자문교수 - 기획재정부 기금평가단장 |
홍익대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경제학 학사 - 미국 MIT Sloan 대학원 경영학 석사 - 미국 MIT Sloan 대학원 재무관리 박사 |
대한민국 |
| 이경재 | 1939-01-30 | 1 | 재선임 | - 한국은행 이사, 감사 - 금융결제원 원장 - 중소기업은행 은행장 |
- | - 서울대학교 경제학 학사 - 미국 뉴욕대학교 경제학 석사 - 국민대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 김영진 | 1949-12-11 | 1 | 재선임 | - 한국재무학회 회장 - 한국증권거래소 공익이사 - 삼성투신운용 사외이사 |
서울대학교 경영대학 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사 - 미국 인디아나대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 황건호 | 1951-01-23 | 1 | 재선임 | - 대우증권 부사장 - 메리츠증권 대표이사사장 - 한국금융투자협회 회장 - 서울대학교 경영대학 초빙교수 |
- | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 럿거스대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
| 이종천 | 1951-02-03 | 1 | 재선임 | - 재경원 정부투자기관 평가위원 - 한국가스공사 비상임이사 - 한국회계학회 회장 - 한국기업공헌평가원 이사장 |
숭실대학교 경영대학 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 경영학 석사 - 미국 일리노이대학교 회계학 박사 |
대한민국 |
| 고승의 | 1955-06-26 | 1 | 재선임 | - 연합자산관리 사외이사 - 한국관리회계학회 부회장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 |
숙명여자대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 인디아나대학교 경영학 석사 - 미국 오클라호마대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 성명 | 생년 월일 |
임기 | 신규 선임 여부 |
사외이사 여부 |
주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이경재 | 1939-01-30 | 1 | 재선임 |
사외이사인 감사위원 |
- 한국은행 이사, 감사 - 금융결제원 원장 - 중소기업은행 은행장 |
- | - 서울대학교 경제학 학사 - 미국 뉴욕대학교 경제학 석사 - 국민대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 김영진 | 1949-12-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국재무학회 회장 - 한국증권거래소 공익이사 - 삼성투신운용 사외이사 |
서울대학교 경영대학 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사 - 미국 인디아나대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이종천 | 1951-02-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재경원 정부투자기관 평가위원 - 한국가스공사 비상임이사 - 한국회계학회 회장 - 한국기업공헌평가원 이사장 |
숭실대학교 경영대학 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 경영학 석사 - 미국 일리노이대학교 회계학 박사 |
대한민국 |
| 고승의 | 1955-06-26 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연합자산관리 사외이사 - 한국관리회계학회 부회장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 |
숙명여자대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 인디아나대학교 경영학 석사 - 미국 오클라호마대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 신성환 | 1963-02-17 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국금융연구원 부연구위원 - 세계은행 선임재무역 - 한국연금학회 회장 - 한국채권연구원 자문교수 - 기획재정부 기금평가단장 |
홍익대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경제학 학사 - 미국 MIT Sloan 대학원 경영학 석사 - 미국 MIT Sloan 대학원 재무관리 박사 |
대한민국 |