주주총회소집결의 (자회사의 주요경영사항)
2013-08-19| 자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2013-08-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 3길 30 KB국민카드빌딩 9층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-08-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 김덕수 이사는 '사내이사'로 등기될 예정이며, 임기는 2013년 8월 19일부터 2014년 7월 18일까지로 함 - 윤웅원 이사는 '기타비상무이사'로 등기될 예정이며, 임기는 2013년 8월 19일부터 2014년 7월 18일까지로 함 - 송형목 이사는 '사외이사'로 등기될 예정이며, 임기는 2013년 8월 19일부터 2014년 8월 18일까지로 함 ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.62% (2012.12.31기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김덕수 | 1959-09-14 | - | 신규선임 | - 국민은행 연구소 소장 - 국민은행 기획조정본부 본부장 - 국민은행 성동지역본부 본부장 |
KB국민카드 부사장(영업본부 본부장) | 충남대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 윤웅원 | 1960-02-09 | - | 신규선임 | - KB금융지주 경영관리부장, 전략기획부장 - 국민은행 서소문지점 지점장 - 국민은행 재무관리본부 본부장 |
KB금융지주 부사장(CFO) | 한양대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 송형목 | 1936-02-01 | 1 | 신규선임 | - 조선일보 편집국 경제부 부장 - 조선일보 미주지사장 겸 뉴욕특파원 - 조선일보 출판본부장 겸 상무이사 - 스포츠조선 대표이사 사장 |
- | 고려대학교 사학과 | 대한민국 |