정기주주총회결과
2012-03-23| 1. 재무제표 승인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 18,510,690 | - 매출액 | 26,999 | ||
| - 부채총계 | 794,410 | - 영업이익 | -62,362 | ||
| - 자본금 | 1,931,758 | - 당기순이익 | -63,678 | ||
| - 자본총계 | 17,716,280 | * 주당순이익(원) | -173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 720 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 278,173,218,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.9 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 6명, 감사위원 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 69.2 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2011회계연도(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안 대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사후보 황건호 - 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사후보 이경재 - 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사후보 함상문 - 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사외이사후보 고승의 - 원안대로 승인 - 제3-5호 : 사외이사후보 이영남 - 원안대로 승인 - 제3-6호 : 사외이사후보 조재목 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 황건호 - 원안대로 승인 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 김영진 - 원안대로 승인 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 이영남 - 원안대로 승인 - 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 배재욱 - 원안대로 승인 - 제4-5호 : 사외이사인 감사위원후보 이종천 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 매출액 항목은 이자수익, 수수료 수익 , 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재 하였습니다. - 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다. |
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| ※ 관련공시 | - 2012.3.2 주주 총회소집결의 - 2012.3.2 [기재 정정]주주총회 소집결의 - 2012.3.8 주주 총회소집공고 - 2012.3.8 참고 서류 |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황건호 | 1951-01-23 | 2 | 신규선임 | - 대우증권 부사장 - 메리츠증권 대표이사사장 - 한국증권업협회 회장 - 한국금융투자협회 회장 |
한국금융투자협회 고문 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 럿거스대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
| 이경재 | 1939-01-30 | 1 | 재선임 | - 한국은행 이사, 감사 - 금융결제원 원장 - 중소기업은행 은행장 |
- | - 서울대학교 경제학 학사 - 미국 뉴욕대학교 경제학 석사 - 국민대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 함상문 | 1954-02-02 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 선임연구위원 - 한국개발연구원 선임연구위원 - 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 |
한국개발연구원 국제정책대학원 교수 | - 미국 조지타운대학교 경제학 학사 - 미국 시카고대학교 경제학 석사 - 미국 시카고대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 고승의 | 1955-06-26 | 1 | 재선임 | - 한국회계학회 이사 - 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 |
숙명여자대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 인디아나대학교 경영학 석사 - 미국 오클라호마대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이영남 | 1957-09-03 | 1 | 재선임 | - 한국여성벤처협회 회장 - 금융발전심의회 위원 - 정보통신산업진흥원 사외이사 - KB금융지주 평가보상위원장 |
이지디지털 대표이사사장 | - 동부산대학 - 아주대학교 경영대학원 - KAIST 테크노경영대학원 - 서울대학교 법과대학 최고지도자과정 |
대한민국 |
| 조재목 | 1961-01-05 | 1 | 재선임 | - 한국광고홍보학회 부회장 - 한양대학교 언론정보대학원 특임교수 - 서울특별시 조사자문위원 - KB금융지주 리스크관리위원장 |
에이스리서치센터 대표이사 | - 계명대학교 심리학 학사 - 계명대학교 심리학 석사 - 계명대학교 심리학 박사 |
대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황건호 | 1951-01-23 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대우증권 부사장 - 메리츠증권 대표이사사장 - 한국증권업협회 회장 - 한국금융투자협회 회장 |
한국금융투자협회 고문 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 럿거스대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
| 김영진 | 1949-12-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국재무학회 회장 - 한국증권거래소 공익이사 - 삼성투신운용 사외이사 |
서울대학교 경영학과 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사 - 미국 인디아나대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이영남 | 1957-09-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국여성벤처협회 회장 - 금융발전심의회 위원 - 정보통신산업진흥원 사외이사 - KB금융지주 평가보상위원장 |
이지디지털 대표이사사장 | - 동부산대학 - 아주대학교 경영대학원 - KAIST 테크노경영대학원 - 서울대학교 법과대학 최고지도자과정 |
대한민국 |
| 배재욱 | 1945-03-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 창원지방검찰청 거창지청 지청장 - 대검찰청 공보담당관 - 대검찰청 중앙수사부 과장검사 - 대통령민정수석실 사정비서관 |
변호사배재욱법률사무소 변호사 | - 서울대학교 법학 학사 - 미국 미시간대학교 비교법학 석사 |
대한민국 |
| 이종천 | 1951-02-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재경원 정부투자기관 평가위원 - 한국가스공사 비상임이사 - 한국회계학회 회장 |
숭실대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 경영학 석사 - 미국 일리노이대학교 회계학 박사 |
대한민국 |