주주총회소집 결의
2012-03-02| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 36-3 국민은행 여의도본점 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2011회계연도(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사후보 황건호 - 제3-2호 : 사외이사후보 이경재 - 제3-3호 : 사외이사후보 함상문 - 제3-4호 : 사외이사후보 고승의 - 제3-5호 : 사외이사후보 이영남 - 제3-6호 : 사외이사후보 조재목 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 황건호 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 김영진 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 이영남 - 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 배재욱 - 제4-5호 : 사외이사인 감사위원후보 이종천 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제4기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황건호 | 1951-01-23 | 2 | 신규선임 | - 대우증권 부사장 - 메리츠증권 대표이사사장 - 한국증권업협회 회장 - 한국금융투자협회 회장 |
한국금융투자협회 고문 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 럿거스대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
| 이경재 | 1939-01-30 | 1 | 재선임 | - 한국은행 이사, 감사 - 금융결제원 원장 - 중소기업은행 은행장 |
- | - 서울대학교 경제학 학사 - 미국 뉴욕대학교 경제학 석사 - 국민대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 함상문 | 1954-02-02 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 선임연구위원 - 한국개발연구원 선임연구위원 - 한국개발연구원 국제정책대학원 원장 |
한국개발연구원 국제정책대학원 교수 | - 미국 조지타운대학교 경제학 학사 - 미국 시카고대학교 경제학 석사 - 미국 시카고대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 고승의 | 1955-06-26 | 1 | 재선임 | - 한국회계학회 이사 - 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 |
숙명여자대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 인디아나대학교 경영학 석사 - 미국 오클라호마대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이영남 | 1957-09-03 | 1 | 재선임 | - 한국여성벤처협회 회장 - 금융발전심의회 위원 - 정보통신산업진흥원 사외이사 - KB금융지주 평가보상위원장 |
이지디지털 대표이사사장 | - 동부산대학 - 아주대학교 경영대학원 - KAIST 테크노경영대학원 - 서울대학교 법과대학 최고지도자과정 |
대한민국 |
| 조재목 | 1961-01-05 | 1 | 재선임 | - 한국광고홍보학회 부회장 - 한양대학교 언론정보대학원 특임교수 - 서울특별시 조사자문위원 - KB금융지주 리스크관리위원장 |
에이스리서치센터 대표이사 | - 계명대학교 심리학 학사 - 계명대학교 심리학 석사 - 계명대학교 심리학 박사 |
대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황건호 | 1951-01-23 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대우증권 부사장 - 메리츠증권 대표이사사장 - 한국증권업협회 회장 - 한국금융투자협회 회장 |
한국금융투자협회 고문 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 럿거스대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
| 김영진 | 1949-12-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국재무학회 회장 - 한국증권거래소 공익이사 - 삼성투신운용 사외이사 |
서울대학교 경영학과 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 미국 컬럼비아대학교 경영학 석사 - 미국 인디아나대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이영남 | 1957-09-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국여성벤처협회 회장 - 금융발전심의회 위원 - 정보통신산업진흥원 사외이사 - KB금융지주 평가보상위원장 |
이지디지털 대표이사사장 | - 동부산대학 - 아주대학교 경영대학원 - KAIST 테크노경영대학원 - 서울대학교 법과대학 최고지도자과정 |
대한민국 |
| 배재욱 | 1945-03-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 창원지방검찰청 거창지청 지청장 - 대검찰청 공보담당관 - 대검찰청 중앙수사부 과장검사 - 대통령민정수석실 사정비서관 |
변호사배재욱법률사무소 변호사 | - 서울대학교 법학 학사 - 미국 미시간대학교 비교법학 석사 |
대한민국 |
| 이종천 | 1951-02-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 재경원 정부투자기관 평가위원 - 한국가스공사 비상임이사 - 한국회계학회 회장 |
숭실대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 경영학 석사 - 미국 일리노이대학교 회계학 박사 |
대한민국 |