임시주주총회결과 (자회사의 주요경영사항)
2011-03-02| 자회사인 | ㈜케이비국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 결의사항 | 1. 정관 제정의 건 - 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 3. 대표이사 선임의 건 - 원안대로 승인 4. 이사보수 한도의 건 - 원안대로 승인 5. 이사 퇴직금 규정 제정의 건 - 원안대로 승인 6. 2011년3월1일 ㈜국민은행이 수행한 신용카드 업무와 관련된 권리의무의 귀속추인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2011-03-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제2호 의안 중 윤종규 이사는 '기타비상무 이사'로 등기될 예정임. - 본 결의사항은 ㈜케이비국민카드 창립주주총회 결과임. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : ㈜케이비국민카드 - 자산총액비중 : 13.65% (2010년 12월말 잠정치 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 최기의 | 1956-12-27 | 1 | 신규선임 | -KB국민은행 여신그룹 부행장 -KB국민은행 전략그룹 이사부행장 -KB금융지주 카드사설립기획단 단장 |
KB금융지주 카드사설립기획단 단장 | 경희대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 서문용채 | 1956-02-14 | 1 | 신규선임 | -금융감독원 제재심의실장 -금융감독원 기업금융2실장 -금융감독원 기획조정국장 |
- | 맨체스터대학원 수료 | 대한민국 |
| 지동현 | 1958-04-22 | 1 | 신규선임 | -LG카드 전략기획부문장, 부사장 -KB금융지주 전략담당 부사장 -KB금융지주 카드사설립기획단 부단장 |
KB금융지주 카드사설립기획단 부단장 | 펜실베니아대학 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤종규 | 1955-10-13 | 1 | 신규선임 | -국민은행 개인금융그룹 대표 부행장 -KT사외이사 -김앤장 법률사무소 상임고문 |
KB금융지주 부사장(CFO) | 성균관대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정구현 | 1947-12-28 | 1 | 신규선임 | -삼성경제연구소 소장 -한국경영학회 회장 -한국경영교육인증원 원장 |
한국과학기술원 경영대학 초빙교수 | 미시간대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
| 윤석헌 | 1948-10-30 | 1 | 신규선임 | -한국금융학회 회장 -국민경제자문회의 위원 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원장 |
숭실대학교 금융학부 교수 | 노스웨스트 대학 경영학박사 | 대한민국 |
| 이유재 | 1960-07-15 | 1 | 신규선임 | -한국소비자학회 회장 -한국마케팅학회 회장 -서울대 경영연구소 소장 |
서울대학교 경영대학 교수 | 스탠포드대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
| 신용상 | 1964-08-14 | 1 | 신규선임 | -한국금융연구원 거시경제연구실 실장 -한국금융학회 이사 -기획재정부 국고관리 전문위원회 위원 |
한국금융연구원 연구조정실 실장 | 텍사스 A&M 대학교 경제학박사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서문용채 | 1956-02-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -금융감독원 제재심의실장 -금융감독원 기업금융2실장 -금융감독원 기획조정국장 |
- | 맨체스터대학원 수료 | 대한민국 |
| 정구현 | 1947-12-28 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼성경제연구소 소장 -한국경영학회 회장 -한국경영교육인증원 원장 |
한국과학기술원 경영대학 초빙교수 | 미시간대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
| 신용상 | 1964-08-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국금융연구원 거시경제연구실 실장 -한국금융학회 이사 -기획재정부 국고관리 전문위원회 위원 |
한국금융연구원 연구조정실 실장 | 텍사스 A&M 대학 교 경제학박사 | 대한민국 |