[기재정정]주주총회소집 결의
2010-03-03| 정정일자 | 2010-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010-2-10 | |
| 3. 정정사유 | [감사위원선임 세부내역] 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 세부내역 추가: 본문참고 |
| - |
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
|---|---|---|---|
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 36-3 국민은행 여의도 본점 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2009 회계연도(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 10 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제2기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고승의 | 1955-06-26 | 2 | 신규선임 | - 한국회계학회 이사 - 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 |
숙명여자대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학과 - 미국 Indiana Univ. 경영학 석사 - 미국 Univ. of Oklahoma 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이경재 | 1939-01-30 | 2 | 신규선임 | - 은행감독원 부원장보 - 한국은행 이사, 감사 - 금융결제원 원장 - 중소기업은행 은행장 |
- | - 서울대학교 경제학과 - 미국 New York Univ. 경제학 석사 - 국민대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 이영남 | 1957-09-03 | 2 | 신규선임 | - 한국여성벤처협회 부회장 - 한국여성벤처협회 회장 - 금융발전심의회 위원 - 정보통신산업진흥원 사외이사 |
이지디지털 대표이사 | - 동부산대학교 - 아주대학교 경영대학원 - KAIST 테크노경영대학원 |
대한민국 |
| Jacques P.M. Kemp | 1949-05-15 | 1 | 재선임 | - Chairman, ING Bank International - Global Head of e- Business, ING Group - CEO, ING Asia/Pacific Insurance - Vice Chairman, ING Asia/Pacific for Insurance/Investments, Amsterdam |
- | - Higher Economic School, Rotterdam - International Senior Management Program at Harvard Univ. - MBA, Univ. of Chicago |
네덜란드 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강찬수 | 1961-11-23 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - BT Wolfensohn 상무이사 - 서울증권 대표이사 - 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 |
Kang & Company 대표이사 회장 | - 미국 Harvard Univ. 경제학과 - 미국 Pennsylvania Univ. Wharton School MBA |
미국 |
| 고승의 | 1955-06-26 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국회계학회 이사 - 한국회계학회 재무회계 2분과 위원장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 |
숙명여자대학교 경영학부 교수 | - 서울대학교 경영학과 - 미국 Indiana Univ. 경영학 석사 - 미국 Univ. of Oklahoma 경영학 박사 |
대한민국 |
| 이경재 | 1939-01-30 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 은행감독원 부원장보 - 한국은행 이사, 감사 - 금융결제원 원장 - 중소기업은행 은행장 |
- | - 서울대학교 경제학과 - 미국 New York Univ. 경제학 석사 - 국민대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 함상문 | 1954-02-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 버지니아공대 조교수 - 한국금융연구원 선임연구위원 - 한국개발연구원 국제정책대학원 교수 |
한국개발연구원 국제정책대학원 원장 | - 조지타운대학교 경제학과 - 시카고대학교 경제학 석사 - 시카고대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| Jacques P.M. Kemp | 1949-05-15 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Chairman, ING Bank International - Global Head of e- Business, ING Group - CEO, ING Asia/Pacific Insurance - Vice Chairman, ING Asia/Pacific for Insurance/Investments, Amsterdam |
- | - Higher Economic School, Rotterdam - International Senior Management Program at Harvard Univ. - MBA, Univ. of Chicago |
네덜란드 |