주주총회소집 결의
2009-02-20| 정정일자 | 2009-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
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| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 2월 20일 | |
| 3. 정정사유 | [사외이사선임 세부내역] 확정 및 문구 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 |
제1기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 [사외이사선임 세부내역]의 임기는 추후 확정시 재공시 예정 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
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| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
|---|---|---|---|
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 36-3 국민은행 여의도본점 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2008 회계연도(2008.9.29 ~ 2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1기 정기주주총회 개최 시 서면에 의한 의결권 행사를 시행함 [사외이사선임 세부내역]의 임기는 추후 확정시 재공시 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 변보경 | 1953-08-09 | - | 재선임 | - 한국IBM 사업 본부장 - LG-IBM PC 시스템사업 본부장/상무 - 한국 IBM 전무이사 - LG-IBM PC 대표이사 사장 - 코오롱 정보통신 대표이사 사장 - 코오롱베니트 공동대표이사 사장 |
- 코오롱 아이넷 대표이사 사장 - KB금융지주 사외이사 |
- 경기고등학교 - 서울대학교 기계공학 학사 - 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 - 미 펜실베니아대학교 와튼스쿨 Executive MBA 프로그램 이수 |
대한 민국 |
| 조재목 | 1961-01-05 | - | 신규선임 | - 계명대학교 강사 - LG그룹 신상품개발 리서치 전문강사 - 대구 가톨릭대학교 겸임교수 - 서울특별시 조사자문위원 |
- (주)에이스 리서치센터 대표이사 (서울) - (주)에이스 리서치 대표이사 (대구) |
- 영남고등학교 - 계명대학교 심리학 학사 - 계명대학교 대학원 심리학 석사 - 계명대학교 대학원 심리학 박사 |
대한 민국 |