주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당

3. 부의안건

제1호 의안 : 2024 회계연도(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 선임)

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이환주

- 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 여정성

- 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 최재홍

- 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 김성용

- 제3-5호 의안 : 사외이사 후보 차은영

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조화준

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김선엽

제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제6-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김성용

- 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 차은영

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집의 통지·공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 따른 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사와 당사의 명의개서대행기관인 ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

5. 사외이사 후보 추천내역의 공시

당사 「지배구조 내부규범」 제3조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

- 당사 홈페이지 : www.kbfg.com > 그룹소개 > 기업지배구조 > 이사회공시

- 전국은행연합회 홈페이지 : www.kfb.or.kr > 공시·자료실 > 기타공시 > 지배구조공시 > 은행지주회사

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접행사 : 신분증 지참

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 성명, 주민등록번호*/사업자등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증 지참 * 현장에서 확인 후 즉시 삭제(마스킹 등) 처리 예정

나. 전자투표를 통한 의결권 행사

당사는 이번 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 시행하며, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에 기재한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 시스템

(PC 인터넷) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 기간 : 2025년 3월 14일(금) 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일(화) 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

- 공인인증을 통한 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사

ㅇ 주주확인용 인증서 : 공동인증서(PC 인터넷 접속에 한함) 및 간편인증(통신사 인증서 등)

ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 있는 경우 이미 행사된 전자투표는 기권으로 간주함

다. 실질주주의 의결권 행사 방법

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로, 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

※ 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 개최일시, 장소 등을 변경하는 경우 이 내용을
금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.kbfg.com)에 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 당사 주주총회는 온라인으로도 생중계되며, 금번 주주총회부터는 동시통역서비스도 제공될 예정이니
다음 경로를 통해 시청해 주실 것을 부탁드립니다.
ㅇ 한국어: https://www.youtube.com/live/iy8I0MCuokw
ㅇ 영어: https://www.youtube.com/live/GblHo36Txik

※ 부의안건 제2호 의안(정관 변경의 건) 중 제60조(분기배당)의 분기배당 기준일 관련 상세사항은 추후 별도 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 안건 관련 세부사항은 본문 하단의 “제17기 정기주주총회 소집공고(다운로드)” 배너 또는 금융감독원
전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 “주주총회소집공고”를 참고해 주시기 바랍니다.