존경하는 주주 여러분, 안녕하십니까?

KB금융지주의 미래를 믿고 변함 없는 성원과 애정을 보내 주시는 모든 주주님께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

KB금융지주는 주주님들의 의사를 고려한 투명하고 객관적인 사외이사 선임을 위하여 주주 여러분께 사외이사
예비후보를 상시적으로 제안할 수 있는 기회를 드리고자 합니다.

사외이사 예비후보 제안 관련 세부 내용은 다음과 같습니다.

-다음-

▣ 상시 사외이사 예비후보 제안

사외이사 예비후보 POOL 구성에 도움을 주실 주주께서는 매년 1회에 한해 예비후보 제안을 하실 수 있습니다.

ㆍ제안 자격 : 정기주주총회 의결권이 있는 주주

ㆍ제안 인원 : 주주 1인당 1인의 사외이사 예비후보 제안

ㆍ사외이사 예비후보 자격 요건

- 금융업, 회계, 재무, 법률/규제, 리스크관리, HR/IT 분야에 전문성과 식견을 갖춘 자

- 금융회사 지배구조 모범규준 및 금융지주회사법 등에 따른 사외이사 결격요건에 해당되지 않는 자

ㆍ접수 기한 : 매년 1월 1일 ~ 10월 31일

예시) 2015년 3월 정기주주총회 의결권이 있는 주주께서는 2015년 10월 31일까지 제안 가능

ㆍ접수 방법 : 사외이사 예비후보 제안 양식 작성 후 KB금융지주 담당자 앞 서면 제출

- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26 (여의도동) 국민은행 여의도본점 7층

- 담당자 : KB금융지주 IR부 주주총회 담당자

ㆍ제출 서류

- 사외이사 예비후보 제안서 (붙임 양식 참조)

※ 예비후보자 본인의 사외이사 예비후보 제안 동의 서명 필수

- 개인(신용)정보 수집ㆍ이용ㆍ제공 동의서 (제안자 및 예비후보자 작성서류 각 1부)

- 제안자(주주)의 주식 보유 증명서 (잔고증명서 등)

ㆍ상기 접수 기한 내에 제안된 사외이사 예비후보는 인선자문 위원 및 사외이사후보추천위원회의 평가를 거쳐
다음 년도 정기주주총회에 사외이사 후보로 추천될 수 있음

ㆍ정기주주총회에 추천된 사외이사 후보에 대해서는 후보제안자의 인적사항과 후보자와의 관계 등이 공시됨.

ㆍ기타

- 제출된 일체의 서류는 반환하지 않습니다.

- 예비후보자가 최종 사외이사 후보로 추천되는 경우 후보자 본인에게 개별통지 하며, 최종 후보자로 선정되지 않는 경우 별도로 통지하지 않습니다.

▣ 2015년 정기주주총회 사외이사 예비후보 제안

특별히 2015년 3월 정기주주총회에 선임될 사외이사 예비후보 POOL 구성에 도움을 주실 주주께서는
2015년 1월 23일 (금요일) 18:00까지 KB금융지주 담당자 앞 서면 제안 부탁 드립니다.

ㆍ제안 자격 : 2015년 정기주주총회 의결권이 있는 주주

ㆍ접수 기한 : 2015년 1월 23일 (금요일) 18:00까지 KB금융지주 담당자 앞 도착분 유효

ㆍ상기 접수 기한 내에 제안된 사외이사 예비후보는 인선자문 위원 및 사외이사후보추천위원회의 평가를 거쳐
2015년도 정기주주총회에 사외이사 후보로 추천될 수 있음.

ㆍ기타 세부 사항은 상기 ‘상시 사외이사 예비후보 제안’ 세부 내용과 동일합니다.

주주 여러분의 적극적인 지지와 성원을 바랍니다.

감사합니다.