사외이사후보추천위원회(회장과 사외이사 4명으로 구성)는 2013년 12월 13일 제19차 이사회의 결의로 구성되었으며, 객관적이고 공정한 운영을 위해 사외이사인 위원은 중임과 관련 없는 이사를 우선하였음.

2014년도 사외이사후보추천위원회는 고승의 사외이사를 위원장으로 총 5회 회의(1월8일, 1월15일, 1월27일, 2월14일, 2월21일)를 개최하여 사외이사후보 추천절차를 진행하였으며, 중임 사외이사후보에 대한 심의를 강화하여 「사외이사후보추천위원회규정」을 더욱 충실히 이행하였음.

2013년도 정기주주총회 당시 이사회를 기준으로 보면 사외이사 9명중 30% 수준인 3명이 교체된 것으로 비교적 큰 폭의 교체를 통해 KB금융지주 이사회의 발전적 변화를 추구하였음.

■ 신임 사외이사후보 추천과정

최초 신임 사외이사후보군은 외부 Search Firm 2곳(각 15명 추천)과 이사회 추천(각 이사 3인 이내 추천)으로 38명이 구성되었음. 38명의 후보군에 대해 약식 자격검증 후 위원들의 추천으로 1차 압축후보군 11명이 구성되었으며, 이들에 대한 외부 Search Firm의 평판조회보고서 및 소속단체와 KB금융그룹과의 거래현황 등을 참조하고 사외이사로서 전문성과 적합성을 고려하여 투표한 결과 김명직, 신성환, 조재호(가나다 순) 후보가 상위 3명에 포함되었음. 최종 신임 사외이사후보 3명에 대해 피선임 의사를 확인한 후 자격검증을 위한 관련 서류를 접수하여 이상 없음을 확인하고 신임 사외이사후보로 추천하였음.

김명직 후보는 한양대학교 경제금융대학 학장으로 재직 중이며 금융감독원과 예금보험공사의 조기경보시스템 및 위험평가시스템을 개발한 경력이 있는 분으로 금융리스크관리, 금융시계열분석, 금융IT, 금융컨설팅 전문가임.

신성환 후보는 한국연금학회회장으로 연금, 재무관리전략가로 유명하며 특히 국제금융과 위기관리에 해박한 인물로 정평이 나있음. 홍익대 경영대학 교수로 재직하며 연기금 재정건정성, 연기금 자산운용, 퇴직연금 위험관리, 기관투자가자산운용, 금융기관경영, 자산유동화, 헤지펀드 및 사모투자펀드 등을 연구하였음.

조재호 후보는 서울대학교 경영대학 교수로 재직 중이며 선물, 옵션 등 파생금융상품에 대한 해박한 이론과 전문성을 갖춘 분으로 각종학회 소속 연구활동은 물론 금융기관의 재무관리, 금융선진화에 따른 자산운용, 파생상품, IB, 리스크관리 관련 가이드라인이나 정책, 규제, 제도 개선 등에도 적극적으로 참여한 전문가임.

■ 중임 사외이사후보 추천과정

사외이사후보추천위원회는 『중임 사외이사후보 추천 검토(안)』을 심의하여 중임 대상 사외이사후보에 대해서 재임 중 사외이사 평가결과를 구체적으로 반영할 수 있는 심도 있는 자격심의 절차를 마련하였음. 이러한 절차에 따라 중임을 희망한 사외이사후보 5명 모두 『중임 사외이사후보 추천 심의기준』의 자격을 갖추었음을 확인하고, 자격관련 서류를 접수하여 검증을 마친 후 사외이사 후보로 추천하였음.

KB금융지주 사외이사후보추천위원회는 다른 금융지주회사(1~3회 개최) 보다 많은 총 5회의회의를 개최하여 신임 사외이사후보 뿐만 아니라 중임 사외이사후보에 대해서도 철저한 자격심의 절차를 진행하였으며, KB금융그룹에 적합한 사외이사후보를 추천하기 위해 최선을 다 하였음. 또한 공정하고 활발한 논의를 거쳐 사외이사후보 추천절차를 진행하였음.

세부적인 사외이사후보의 약력은 다음과 같음.