정기주주총회결과 (자회사의 주요경영사항)
2013-03-21| 자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 14,046,164 | - 매출액 | 2,920,748 | ||
| - 부채총계 | 10,967,797 | - 영업이익 | 386,243 | ||
| - 자본금 | 460,000 | - 당기순이익 | 291,173 | ||
| - 자본총계 | 3,078,367 | *주당순이익(원) | 3,165 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2012 회계연도[2012.1.1~2012.12.31] 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 2013 회계연도 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준을 적용한 별도재무제표 기준입니다. - 상기 매출액은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익을 합한 수치입니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.55%(2011.12.31 기준) |
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| ※관련공시 | 2013.3.14 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) | ||||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최기의 | 1956-12-27 | 1 | 재선임 | - 국민은행 여신그룹 부행장 - 국민은행 전략그룹 이사 부행장 - KB금융지주 카드사 설립기획단 단장 |
KB국민카드 대표이사(사장) | 경희대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 서문용채 | 1956-02-14 | 1 | 재선임 | - 금융감독원 제재심의실 실장 - 금융감독원 기업금융2실 실장 - 금융감독원 기획조정국 국장 |
KB국민카드 상근감사위원 | 맨체스터대학원 수료 | 대한민국 |
| 지동현 | 1958-04-22 | 1 | 재선임 | - 국민은행 연구소장 - KB금융지주 부사장(CSO) - KB금융지주 카드사 설립기획단 부단장 |
KB국민카드 기획본부 부사장(CFO) | 미국 펜실베니아대학교 대학원 재무관리 박사 | 대한민국 |
| 윤종규 | 1955-10-13 | 1 | 재선임 | - 국민은행 재무전략본부 부행장 - 국민은행 개인금융그룹 대표 부행장 - 김앤장 법률사무소 상임고문 |
KB금융지주 부사장(CFO) | 성균관대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정구현 | 1947-12-28 | 1 | 재선임 | - 한국경영학회 회장 - 한국경영교육인증원 원장 |
- 자유기업원 이사장 - KAIST 경영대학 초빙교수 |
미국 미시간대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤석헌 | 1948-10-30 | 1 | 재선임 | - 한국금융학회 회장 - 국민경제자문회의 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원장 |
- 금융연구원 연구자문위원 - 숭실대학교 금융학부 교수, 학부장 |
미국 노스웨스턴대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 이유재 | 1960-07-15 | 1 | 재선임 | - 한국서비스마케팅학회 회장 - 서울대 경영연구소 소장 |
- 서울대학교 경영학과 교수, 텝스사업본부장 | 미국 스탠포드대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 신용상 | 1964-08-14 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 연구조정실 실장 - 한국금융학회 이사 |
- 한국금융연구원 선임연구위원 - 기획재정부 장관 자문관 |
미국 텍사스 A&M대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |