주주총회소집결의 (자회사의 주요경영사항)
2013-03-14| 자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
|---|---|---|---|
| 2. 일시 | 2013-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로3길 30 KB국민카드 9층 대회의실 (내수동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2012 회계연도 재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(안) (상근이사 3명, 비상근이사 1명, 사외이사 4명) 제3호 의안 : 대표이사 선임(안) 제4호 의안 : 2013 회계연도 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.55% (2011.12.31 기준) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최기의 | 1956-12-27 | 1 | 재선임 | - 국민은행 여신그룹 부행장 - 국민은행 전략그룹 이사 부행장 - KB금융지주 카드사 설립기획단 단장 |
KB국민카드 대표이사(사장) | 경희대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 서문용채 | 1956-02-14 | 1 | 재선임 | - 금융감독원 제재심의실 실장 - 금융감독원 기업금융2실 실장 - 금융감독원 기획조정국 국장 |
KB국민카드 상근감사위원 | 맨체스터대학원 수료 | 대한민국 |
| 지동현 | 1958-04-22 | 1 | 재선임 | - 국민은행 연구소장 - KB금융지주 부사장(CSO) - KB금융지주 카드사 설립기획단 부단장 |
KB국민카드 기획본부 부사장(CFO) | 미국 펜실베니아대학교 대학원 재무관리 박사 | 대한민국 |
| 윤종규 | 1955-10-13 | 1 | 재선임 | - 국민은행 재무전략본부 부행장 - 국민은행 개인금융그룹 대표 부행장 - 김앤장 법률사무소 상임고문 |
KB금융지주 부사장(CFO) | 성균관대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정구현 | 1947-12-28 | 1 | 재선임 | - 한국경영학회 회장 - 한국경영교육인증원 원장 |
- 자유기업원 이사장 - KAIST 경영대학 초빙교수 |
미국 미시간대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 윤석헌 | 1948-10-30 | 1 | 재선임 | - 한국금융학회 회장 - 국민경제자문회의 위원 - 금융위원회 금융발전심의위원회 위원장 |
- 금융연구원 연구자문위원 - 숭실대학교 금융학부 교수, 학부장 |
미국 노스웨스턴대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 이유재 | 1960-07-15 | 1 | 재선임 | - 한국서비스마케팅학회 회장 - 서울대 경영연구소 소장 |
- 서울대학교 경영학과 교수, 텝스사업본부장 | 미국 스탠포드대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 신용상 | 1964-08-14 | 1 | 재선임 | - 한국금융연구원 연구조정실 실장 - 한국금융학회 이사 |
- 한국금융연구원 선임연구위원 - 기획재정부 장관 자문관 |
미국 텍사스 A&M대학교 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |