제8기 정기주주총회 소집공고
2016-03-10주식회사 KB금융지주 정관 제23조에 따라 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전10시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동) 국민은행 여의도본점 4층 강당
3. 부의안건
● 제1호 의안 : 2015회계연도(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건
● 제2호 의안 : 정관 변경의 건
● 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명 선임)
| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요 약력 | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 당해법인과의 최근 3년간의 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 제3-1호 | 최영휘 | 1945.10.28 | (전) 신한금융지주 사장 | 사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 |
| 제3-2호 | 최운열 | 1950.04.02 | (현) 서강대학교 석좌교수 | 사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제3-3호 | 유석렬 | 1950.04.21 | (현) 삼성전자 고문 | 사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제3-4호 | 이병남 | 1954.09.24 | (현) ㈜LG경영개발원 인화원 사장 | 사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제3-5호 | 박재하 | 1957.11.25 | (현) 한국금융연구원 선임연구위원 |
사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제3-6호 | 김 유니스 경희 | 1959.03.29 | (현) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제3-7호 | 한종수 | 1960.10.16 | (현) 이화여자대학교 경영학과 교수 (현) 국제회계기준 해석위원회 위원 |
사외이사후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
● 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
| 구분 | 성명 | 생년월일 | 주요 약력 | 추천인 | 최대주주와의 관계 | 당해법인과의 최근 3년간의 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사위원 | 제4-1호 | 최영휘 | 1945.10.28 | (전) 신한금융지주 사장 | 감사위원후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 |
| 제4-2호 | 최운열 | 1950.04.02 | (현) 서강대학교 석좌교수 | 감사위원후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제4-3호 | 김 유니스 경희 | 1959.03.29 | (현) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 | 감사위원후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
| 제4-4호 | 한종수 | 1960.10.16 | (현) 이화여자대학교 경영학과 교수 (현) 국제회계기준 해석위원회 위원 |
감사위원후보 추천위원회 |
ㅡ | 해당사항 없음 | |
● 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집의 통지•공고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 따른 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 대통령령으로 정하는 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 당사, ㈜국민은행 증권대행부(명의개서대행회사), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 사외이사 후보 추천내역의 공시
금융회사 지배구조 모범규준 제18조 및 당사 지배구조규정 제37조에 따라 사외이사 후보 추천내역을 당사 및 전국은행연합회의 인터넷홈페이지에 공시하였으니, 참고하여 주시기 바랍니다.
• 당사 홈페이지 : www.kbfg.com > 기업지배구조 > 이사회공시
• 전국은행연합회 홈페이지 : www.kfb.or.kr > 지배구조공시 > 은행지주회사
6. 의결권행사 방법
가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
• 본인 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
• 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인장날인), 대리인의 신분증 지참
나. 서면에 의한 의결권의 행사
서면에 의하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 주주총회 소집통지서에 동봉한 “제8기 정기주주총회 서면투표용지”에 안건별로 찬, 반을 표시하시고 인장 날인한 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회일 전일(2016.03.24)까지 ㈜KB금융지주 IR부에 도착되도록 우송하여 주시면 됩니다.
- 서면투표용지 송부처: (07331) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 국민은행 여의도본점 7층 ㈜ KB금융지주 IR부 주주총회 담당자 앞
다. 실질주주의 의결권 행사 방법
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.
2016년 3월10일
서울특별시 중구 남대문로84 (을지로2가)
주식회사KB금융지주 대표이사 겸
명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장
윤종규